佐治亚州汇款执照-指南

佐治亚州汇款执照-基础知识

佐治亚州的每一个汇款人如果想在该州合法经营，都必须向佐治亚NMLS申请执照。

在GA申请汇款执照的过程可能会令人望而生畏，因为它通常需要复杂的程序、繁琐的文书工作和看似无穷无尽的文件。

其实是有的。你可以得到您企业的许可证覆盖范围非常方便而且只需很少的时间。

请记住，无照进行任何形式的资金转移活动都是犯罪行为。在格鲁吉亚，任何转移货币或货币价值的企业或个人都被视为货币转移者，因此有法律义务获得许可证。

根据佐治亚州官方法典注释(O.C.G.A.) 7-1-680(13)和7-1-681，任何人(个人、独资企业、公司、有限责任公司、合伙企业、信托公司或任何其他个人团体，无论如何组织)从事汇款，都必须获得佐治亚州汇款人许可证。

全国多州许可系统和注册(NMLS)–GA汇款许可证–新申请清单(公司)

到底是谁管理佐治亚州汇款机构的执照？

虽然申请新的汇款人许可证是由NMLS处理的，但管理汇款业务的国家当局是佐治亚银行和金融部.

佐治亚州MTL申请清单

NMLS有一个方便的清单其中包含您申请执照所需的所有信息。它包括如何申请的详细信息，你需要的文件，以及其他重要因素。确保你阅读并理解了网站上的所有内容。

另一个重要的网站是州监管机构的资金传输页面这也将为您提供GA中谁是谁不是资金转移者的正确定义。

我们下面的指南将帮助您了解佐治亚州的许可证申请流程以及您需要了解的内容。

逐步指南获得格鲁吉亚汇款执照

如何获得佐治亚州汇款执照

浏览GA和NMLS网站

佐治亚州NMLS网站页面和州监管机构的资金传输页面对于第一次申请的人来说是必不可少的读物。

下载MTL应用程序

(MU1)。这佐治亚州的许可证申请也是你提交申请前准备一切的重要资源。

收集你所有的文件

完成并收集申请所需的所有必要文档。

汇款人执照费

1.GA许可证/注册费

包括:

GA年度许可费

GA调查费

2.每个控制人员费用

3.联邦调查局对MU2个人的犯罪背景调查:

4.每个有效授权代理/代表位置的年费

佐治亚州MTL申请的保证金

你需要提交一份电子版的保证书。金额在10万美元到200万美元之间

提交您的申请

在点击提交之前，确保一切都已完成。保持实物，如果你的申请被拒绝，因为你忘记附上一个重要的文件，你将不得不再次通过整个过程，其中包括费用。

等待批准

如果幸运的话，你可以在9个月内获得汇款执照。通常的等待时间是六到八个月

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