英国MLR数字货币牌照
背景介绍
MLRs 实 际 是 指 英 国 2017 年 的 《 反 洗 钱 条 例 》 ( MoneyLaundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Informationon the Payer) Regulations 2017)。从2020年1月10日起,英国FCA要求所有开展虚拟货币业务的公司必须在FCA进行注册,以确保符合FCA《反洗钱条例》的相关规定和审查。通过审查并注册成功的公司,会在FCA官网进行公示,向投资者声明该公司符合FCA的相关规定,可以开展虚拟货币业务。 英国MLRs注册现状 英国目前已成功获得“MLRs注册”的公司共4家(2020年1月10日至今),另有获得“临时性MLRs注册”的公司100家(包括火币在内)。这些公司均可在英国境内合法开展虚拟货币业务。 *注:“临时性MLRs注册”是指公司已在FCA备案,FCA还需对公司业务进行审核。在此期间,公司可以合法开展虚拟货币业务,但该公司的FCA页面不会显示“已成功注册”的信息。 注册FCA MLRs要求 1. 需成立英国本土公司; 2. 需聘请当地专业人士组成运营团队; 3. 需在英国当地有实际经营; 4.无需资本金,但每月需投入基本的运营费用(办公场所租金, 人员工资,运营开支等) |