佛罗里达汇款执照

佛罗里达汇款执照-基本信息和指南

任何想在伄罗里达州提供汇款服务的企业都必须获得汇款执照。

您可以在下面找到所有许可证相关问题的答案。

什么才算汇款人？

汇款人的正式定义是“公司、有限责任公司、有限责任合伙企业或有资格在本州经营业务的外国实体，其接收货币、货币价值或支付工具，目的是通过任何方式进行传输，包括通过电汇、传真、电子转账、快递、互联网传输，或通过账单支付服务或其他促进在本州内或往来于本州的此类传输的业务。

谁管理佛罗里达的汇款执照？

佛罗里达汇款机构许可证由佛罗里达金融监管办公室管理金融机构司。汇款人必须遵守的所有要求佛罗里达州法规第三十三篇第560章.

在佛罗里达谁需要汇款执照？

任何的货币服务业务符合上述汇款人定义的银行必须在佛罗里达开展任何业务之前获得汇款人执照。

谁处理佛罗里达汇款执照申请？

这在线服务金融监管办公室处理新的申请。

佛罗里达汇款机构的执照要求是什么？

与其他州类似，佛罗里达州也需要一长串文件、保证金、合规细节和其他相关文件。您可以在上找到这些的完整详细信息FLOFR汇款系统页面.

佛罗里达汇款执照的保证金？

佛罗里达汇款执照申请在准备完成申请的过程中，您还需要承担其他费用。其中最引人注目的是保证金、最低净值和合规计划。例如，根据您的业务模式，一个完整的法规遵从性计划可能需要从低至25，000美元到高至100，000美元不等的费用。

汇款许可证允许进行哪些活动？

根据金融监管办公室的规定，MTL授权被许可人“通过电汇、传真、电子转账、快递、互联网，或通过账单支付服务或其他促进此类转账的业务，在国内或向国外或从国外传输货币、货币价值或支付工具。”

佛罗里达州MTL的最低净值是多少？

佛罗里达州MTL的最低资产净值是100，000美元，由第560.209章弗罗里达法令。如果您在一个以上的地点运营，则每个地点的额外净值为10，000美元。最大净值是200万美元。

需要什么样的保证金？

公司保证金将在10万美元到200万美元之间。国家将根据各种因素(如位置数量、数量预测和财务状况)来计算准确的数量。

申请执照是一个复杂而艰巨的过程，涉及到许多需要跳过的环节和必须满足的无数要求